Подозрительные валютные операции — Нацбанк предупредил об изменениях
Поделиться
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.
Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Кому откажут в проведении валютных операций
Согласно постановлению, регулятор увеличил количество признаков по подозрительным валютным операциям, по которым финучреждения смогут отказывать в совершении валютных операций.
В частности, среди новых признаков подозрительных финопераций — изменения или дополнительные условия к внешнеэкономическим соглашениям, предусматривающим изменение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. Банк будет вправе отказать в такой валютной операции.
Вторым новым признаком, согласно которому операция может считаться подозрительной, является превышение граничных сроков по расчетам по экспорту-импорту на сумму от 8 млн гривен, то есть 20 пороговых сумм для финансового мониторинга.
Третьим индикатором является фиксация в течение года неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов финучреждения более 50 процентов предоплаты по финансовым операциям импорта товаров.
Как отмечают в НБУ, в дальнейшем остаются в силе следующие факторы:
- нарушение сроков расчетов за экспорт-импорт товаров;
- создание запутанных/искусственных условий осуществления платежей;
- наличие законодательных ограничений по ввозу товаров в Украину.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины сохраняет стабильность курса и переходит в управление гибкостью обменного курса. Это будет способствовать адаптивности экономики и финансовой системы, минимизируя накопление рисков.
Читайте Новини.LIVE!
