НБУ наклав штрафи на п’ять банків за порушення фінмоніторингу

Нацбанк України наприкінці 2025 року застосував штрафи до п’яти банків. Під санкції потрапили як державні установи, так і банки, пов’язані з відомими бізнесменами та політиками.

Йдеться про порушення у сфері фінансового моніторинингу та валютного нагляду, повідомила пресслужба Національного банку України.

Рекордний штраф — у банка Порошенко

Найбільший штраф отримав Міжнародний інвестиційний банк. Установа, власником якої є експрезидент Петро Порошенко, була оштрафована на 13,51 млн грн за "неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу та проблеми з перевіркою клієнтів".

Окремо банк сплатить ще 1 млн грн за порушення вимог валютного нагляду — зокрема через несвоєчасне надання документів і відповідей на запити НБУ.

Банк Тігіпка та державні установи

Штраф у 10 млн грн отримав Таскомбанк, що належить бізнесмену і екс-міністру Сергію Тігіпку. Державний Ощадбанк оштрафували на 5,5 млн грн. Ще один державний банк — Мотор-Банк — отримав штраф у розмірі 3 млн грн.

Регулятор вказав на системні недоліки у впровадженні ризикоорієнтованого підходу в роботі з клієнтами.

Найменший штраф — у "Клірингового дому"

Найменше фінансове стягнення, лише 200 тисяч гривень, НБУ наклав на "Кліринговий дім". Йдеться про окремі порушення вимог фінансового моніторингу.

Раніше ми повідомляли, що у ПриватБанку змінилися правила надання послуг з січня 2026-го. Одна з послуг, що діяла в Україні та за кордоном, отримала новий тариф.   

Також дізнайтеся, що робити, якщо помилково перерахували гроші на чужу картку та чому банк не може швидко повернути кошти без згоди отримувача.