Нацбанк оштрафовал ряд банков на миллионы гривен — что нарушили

В Национальном банке обнародовали список банков, грубо нарушивших законодательство в сфере предотвращения, противодействия легализации доходов, валютное законодательство. В декабре 2023 года сразу пять финучреждений и восемнадцать финансовых небанковских получили штрафы.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Наказание банков регулятором

В списке финансовых учреждений, нарушивших закон:

• Окси Банк — штраф на 20,05 млн грн;
• Аккордбанк — на 15,42 млн грн;
• Универсал Банк — на 10,45 млн грн;
• МТБ Банк — на 10,4 млн грн;
• Коминбанк — на 10 млн грн.

Также НБУ аннулировал свидетельства о внесении в госреестр страховых и перестраховых брокеров ООО "Альянс иншуэренс" и ООО "Страховой брокер "Инсарт", аннулировал лицензии для "Ломбард приват".

Кроме того, оштрафовали такие компании:

• ООО "ФК актиния" — штраф в 391 тыс. грн;
• ООО "ФК "Майбиз" — 320 тыс. грн;
• ООО "ФК "Океан" — 255 тыс. грн;
• ООО "ФК "Центрофинанс" — 255 тыс. грн;
• ООО "Дживвайпфинанс" — 204 тыс. грн;
• ООО "ФК "Контракт плюс" — два штрафа по 51 тыс. грн.

А также наказали: "Ассап финанс", "ФК "Финекстра", "КЛТ кредит", "ФК "Новый мир", "Лысенко — ломбард", "СК "Премьер гарант профи", "ФК "Капитал Днепр".

В ноябре 2023-го НБУ применил к трем банкам и 10 небанковским финучреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

Что еще стоит знать

Напомним, в планах Национального банка Украины на 2024 год предусмотрено проведение выездных проверок по финансовому мониторингу, соблюдению валютного и санкционного законодательства. Проверки запланированы в семи банках и девяти небанковских учреждениях.